BERIKUT INI ADALAH DAFTAR TOKOH - TOKOH DUNIA YANG TERCANTUM DAN DISEBUTKAN DALAM DOKUMENT PANAMA PAPERS :
Pejabat pemerintah Kepala negara
Presiden Argentina Mauricio Macri
Saudi Arabian Raja Salman
Uni Emirat Arab Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Presiden Ukraina Petro Poroshenko
Presiden Argentina Argentina Mauricio Macri
Raja Arab Saudi Salman
Presiden Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab Khalifa bin Zayed Al Nahayan dan Emir dari Abu Dhabi
Presiden Ukraina Ukraina Petro Poroshenko
Mantan kepala negara
Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani
Sudan Ahmed al-Mirghani, mantan Presiden Sudan
Kepala pemerintahan
Mantan Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson
Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson
Mantan Kepala pemerintahan
Perdana Menteri Georgia Bidzina Ivanishvili
Penjabat Perdana Menteri Irak Ayad Allawi
Perdana Menteri Yordania Ali Abu al-Ragheb
Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
Perdana Menteri Ukraina Pavlo Lazarenko
Perdana Menteri Moldova Ion Sturza
Pejabat Pemerintah Lainnya
Aljazair : Abdeslam Bouchouareb, Menteri Perindustrian dan Pertambangan
Andorra : Jordi Cinca, Menteri Keuangan
Angola : José Maria Botelho de Vasconcelos, Menteri Perminyakan
Argentina : Néstor Grindetti, Walikota Lanus
Botswana Ian Kirby, Presiden Botswana Pengadilan Tinggi dan mantan Jaksa Agung
Brazil : Joaquim Barbosa, mantan Presiden Pengadilan Federal Supreme, Eduardo Cunha, Presiden Chamber of Deputies Edison Lobao Anggota Senat dan mantan Menteri Pertambangan dan Energi, João Lyra, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kamboja : Ang Vong Vathana, Menteri Kehakiman
Chili : Alfredo Ovalle Rodríguez, badan intelijen asosiasi
Republik Demokrasi Kongo : Jaynet Kabila , Anggota Majelis Nasional
Republik Kongo : Bruno Itoua Menteri Riset Ilmiah dan Teknis Inovasi dan mantan Ketua SNPC
Ekuador : Galo Chiriboga, saat ini Menjabat sebagai Jaksa Agung, Pedro Delgado adalah sepupu Presiden Ekuador Rafael Correa, dan mantan Gubernur Bank Sentral
Perancis : Patrick Balkany, Anggota Majelis Nasional dan Walikota Levallois-Perret dan istrinya Isabelle serta Jérôme Cahuzac, mantan Menteri Anggaran
Negara Yunani : Stavros Papastavrou , penasehat mantan Perdana Menteri Kostas Karamanlis dan Antonis Samaras
Hongaria : Zsolt Horvath, mantan Anggota Majelis Nasional
Islandia : Bjarni Benediktsson, Menteri Keuangan, Julius Vífill Ingvarsson, Anggota Dewan Kota Reykjavík (mengundurkan diri April 5, 2016), Olof Norda , Menteri Dalam Negeri
Negara India : Anurag Kejriwal, mantan presiden Lok Satta Partai Delhi Branch serta Anil Vasudev Salgaocar , baron pertambangan dan mantan Anggota Dewan Perwakilan Goa
Yahudi Israel : Yoav Galant , Menteri Konstruksi, Dov Weissglass Dia mantan penasehat Perdana Menteri Ariel Sharon
Republik Kenya : Kalpana Rawal, Wakil Ketua Mahkamah Agung
Malta : Konrad Mizzi, Menteri Energi dan Kesehatan. Mizzi adalah satu-satunya yang melayani Uni Eropa Masuk dalam File Dokument Panama Papers, serta rekanya Keith Schembri, Kepala Perdana Menteri Staf
Nigeria : James Ibori mantan Gubernur Delta Negara
Korea Utara : Kim Chol Sam, Daedong Kredit Bank yang berbasis di perwakilan Dalian dan diduga pejabat tinggi
Palestina : Mohammad Mustafa, mantan Menteri Ekonomi Nasional Dan Sahabatnya Khaled Osseili, mantan walikota Hebron
Negara Panama : Riccardo Francolini, mantan ketua milik negara Bank Tabungan
Peru : César Almeyda, Direktur Intelijen Nasional
Polandia : Paweł Piskorski, mantan Walikota Warsaw
Negara Rwanda Emmanuel Ndahiro , Brigadir Kepala umum dan mantan agen intelijen
Arab Saudi : Muhammad bin Nayef , Putra Mahkota dan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi
Swedia : Frank Belfrage mantan Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri
Inggris :Michael Ashcroft anggota pensiunan dari House of Lords, Tony Baldry , mantan Anggota House of Commons, Michael Mates mantan Anggota House of Commons, Pamela Sharples Sebagai Kepala Anggota House of Lords
Venezuela : Victor Cruz Weffer, mantan komandan Kepala Tentara Nasional, Jesús Villanueva , mantan Direktur PDVSA, Serta Adrián José Velasquez Figueroa ia mantan kepala keamanan Miraflores Istana Kepresidenan
Negara Zambia : Atan Shansonga adalah mantan Duta Besar untuk Amerika Serikat
Selain itu ada juga Kerabat Dan Rekan Bisnis Dari pejabat pemerintah Tercantum Dalam Dokumen Panama Papers Diantaranya:
Daniel Muñoz, pembantu mantan presiden Cristina Fernández de Kirchner dan Nestor Kirchner
Alessandra Minnicelli, istri Wakil Nasional dan mantan Menteri Perencanaan dan Umum Investasi Julio de Vido Dari Argentina
Mehriban Aliyeva , Leyla Aliyeva , Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev dan Sevil Aliyeva, keluarga Presiden Ilham Aliyev orang Azerbaijan
Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, potensi penyuap dari Presiden Chamber of Deputies Eduardo Cunha dan Pengusaha Portugis Berasal Dari Brazil
Anthony Merchant, suami dari Senator Pana Merchant Asal Negara Kanada Masuk Dalam Panama Newspapers
Negara Cina ada beberapa orang Yaitu
1.Chen Dongsheng, cucu-in-hukum mantan Ketua (Presiden) Mao Zedong
2.Deng Jiagui , adik ipar dari Presiden dan Sekretaris Jenderal Xi Jinping
3.Patrick Henri Devillers, rekan bisnis Perancis Gu Kailai , divonis pembunuh dan istri dari mantan Menteri Perdagangan dan Anggota Politbiro Bo Xilai
4. Jia Liqing, putri-di-hukum Komite Tetap Politbiro anggota Liu Yunshan , putri mantan Prokurator jenderal Rakyat Agung Kejaksaan Jia Chunwang
5.Lee Shing Put, anak-in-hukum Komite Tetap Politbiro anggota Zhang Gaoli
6.Hu Dehua , putra mantan Sekretaris Jenderal Hu Yaobang
7.Li Jasmine, cucu dari mantan Komite Tetap Politbiro anggota Jia Qingli
8.Li Xiaolin, putri mantan Premier Li Peng
9.Zeng Qinghuai, saudara dari mantan Wakil Presiden Zeng Qinghong
Javier Molina Bonilla, mantan penasehat Direktur Sekretariat Nasional Intelijen Rommy Vallejo Berasal dari Ekuador
Alaa Mubarak , putra mantan Presiden Hosni Mubarak Dari Mesir
John Addo Kufuor , putra mantan Presiden John Kufuor Negara Ghana
Mamadie Touré , janda mantan Presiden Lansana Conté dari Guinea
César Rosenthal, putra mantan Wakil Presiden Jaime Rosenthal Negara Dari Honduras
Frank Flannery , konsultan politik dan Fine Gael mantan Direktur 's Organisasi dan Strategi dari Irlandia
Giuseppe Donaldo Nicosia, dihukum karena suap bersama mantan Senator Marcello Dell'Utri warganegara Italia
Rajendra Patil, anak Karnataka menteri Shamanuru Shivashankarappa dan businesperson
Jehangir Soli Sorabjee, putra mantan Jaksa Agung Soli Sorabjee dan konsultan dokter kehormatan di Rumah Sakit Bombay Serta Harish Salve , mantan Jaksa Agung dan anak NKP Salve , veteran Kongres Nasional India politisi Kebangsaan Negara India
Warga Negara Perancis Masuk Dalam Panama News Papers yaitu
1.Frédéric Chatillon, rekan bisnis dari Marine Le Pen , pemimpin Front Nasional
2.Arnaud Claude, mantan partner hukum mantan Presiden Nicolas Sarkozy
3.Nicolas Crochet, asosiasi akuntansi dari Marine Le Pen, pemimpin Front Nasional
4.Jean-Marie Le Pen, mantan pemimpin Front Nasional dan ayah dari pemimpin partai saat Marine Le Pen
Jean-Claude N'Da Ametchi, asosiasi mantan Presiden Laurent Gbagbo dari Pantai Gading
Nurali Aliyev , cucu dari Presiden Nursultan Nazarbayev asal Kazakhstan
Mohd Nazifuddin Najib , putra Perdana Menteri Najib Razak dan mereka sepupu asal dari Tetangga Indonesia Yaitu Jiran Malaysia
Juan Armando Hinojosa , "kontraktor favorit" Presiden Enrique Peña Nieto Asli orang Mexico
Mounir Majidi , sekretaris pribadi dari Raja Mohammed VI Maroko
Maryam Nawaz , Hasan Nawaz Sharif dan Hussain Nawaz Sharif, anak-anak dari Perdana Menteri Nawaz Sharif dari Pakistan
Tareq Abbas bin Mahmoud Abbas dan Mohammed Rashid, mantan penasihat dan dan manajer keuangan untuk Yasser Arafat Palestina
Sergei Roldugin , Arkady Rotenberg dan Boris Rotenberg, teman dari Presiden Vladimir Putin Rusia
Mamadou Pouye, teman Karim Wade, dirinya putra mantan Presiden Abdoulaye Wade Senegal
Khulubuse Zuma , keponakan dari Presiden Jacob Zuma Afrika Selatan
Ro Jae-Hun , putra mantan Presiden Roh Tae-woo Korea Selatan
Suriah Rami dan Hafez Makhlouf, sepupu Presiden Bashar al-Assad
Dari Spanyol Pilar de Borbon , adik dari mantan Raja Juan Carlos I , serta suaminya Luis Gómez-Acebo dan anak mereka Bruno Gómez-Acebo serta Micaela Domecq Solis-Beaumont, istri Miguel Arias Cañete, Komisaris Eropa untuk Aksi Iklim dan Energi dan mantan Spanyol Menteri Pertanian, Makanan dan Lingkungan danOleguer Pujol, putra Jordi Pujol i Soley, mantan Presiden Catalonia
Inggris yang masuk adalah Ian Cameron , ayah dari Perdana Menteri David Cameron serta Sarah Ferguson, mantan istri Pangeran Andrew, David Sharples, putra Baroness Pamela Sharples dan Mark Thatcher, putra mantan Perdana Menteri Margaret Thatcher
Daftar Tokoh / Orang Terlibat Kasus Skandal Panama Papers
Selain data diatas dalam Persatuan negara-negara ( PBB ) juga ada daftar yang dilansir dalam panam papers yaitu Kojo Annan , putra mantan Sekretaris Jenderal Kofi Annan dan ini juga sangat mengagetkan publik
DIBAWAH INI ADALAH TOKOH DALAM DUNIA BISNIS DAN MERUPAKAN SEORANG PENGUSAHA PALING TOP DI DUNIA ( TOP 100 PENGUSAHA TERKAYA DAN TERSUKSES DUNIA 2016 )
Gianluca Apolloni, konsultan bisnis Italia
Ercole Astarita, pengusaha Italia
Rotan Chadha, kelahiran India pengusaha Belanda, pendiri Mexx pakaian
Luca Montezemolo, pengusaha Italia dan politisi
Yitzhak Abuhatzeira, anak jutawan Rabbi David Abuhatzeira dan cicit dari Baba Sali dan kepala Sumber Daya Callery
Vinod Adani, pengusaha India, kakak dari Gautam Adani, Adani Grup
Pengusaha Saudi Sheikh Omar Aggad, mantan direktur Arab Palestina Investment Company (APIC), dan putranya Tarek Aggad, CEO saat perusahaan.
Francesco Ambrosione, pengusaha Italia
Marco Angelo Angiolini, pengembang properti Italia
Pemegang saham utama dari Anheuser-Busch InBev
Michele Anti, pengacara keuangan Italia
Giovanni Battista Baglietto, pengusaha Italia
Bank Leumi perwakilan 's dan anggota dewan
Shishir Bajoria, promotor India SK Bajoria Group, yang memiliki unit refrakter baja
Hollman Carranza, putra Kolombia zamrud mogul Víctor Carranza
Jacob Engel, pengusaha Israel aktif dalam industri pertambangan Afrika
Keluarga Garware, keluarga Abasaheb Garware, adalah seorang industrialis perintis dari Maharashtra negara bagian di India
Dan Gertler, miliarder pengusaha Israel dan pendiri dan Presiden DGI (Dan Gertler International) Group of Companies
Stuart Thomson Gulliver, perbankan Inggris eksekutif bisnis dan saat ini Ketua Kelompok Eksekutif HSBC
Anthony Gumbiner, pengusaha Inggris, ketua Hallman Grup
Solomon Humes, uskup Bahama dari yang Gereja Allah Nubuat
Onkar Kanwar, India Ketua & MD dari Apollo Ban
Igor Olenicoff, miliarder Amerika
Jacob Weinroth, seorang pengacara Israel, mitra pendiri Kantor Hukum Dr. J. Weinroth & Co dan pemilik dan direktur Sapir Holdings
Benjamin Wey, pemodal Cina Amerika dan presiden dari New York Global Group
Lev Avnerovich Leviev, pengusaha Israel, dermawan, investor dan pemilik Lexinter International Inc, yang memiliki saham di Vauxhall Securities Inc
Mohan Lal Lohia, India, ayah dari Sri Prakash Lohia, pendiri dan ketua Indorama Corporation
Marianna Olszewski, penulis keuangan Amerika dan pelatih kehidupan
Zavaray Poonawalla, India, saudara miliarder Cyrus S. Poonawalla dan kepala yang mengelola panitia Royal Western India Turf Club (RWITC)
Teddy Sagi, pendiri miliarder Israel pengusaha yang berbasis di London dari Playtech dan pemegang saham mayoritas Market Tek Holdings, yang memiliki London Camden Market, dan dua AIM perusahaan teknologi -listed
KP Singh, pengusaha India
Mallika Srinivasan, Chairman dan Chief Executive Officer TAFE - Traktor dan Peralatan Pertanian Terbatas dan Indira Sivasailam
Beny Steinmetz, pengusaha Israel, dengan portofolio di pertambangan berlian, teknik dan real estate, dan mitra bisnisnya dan saudara Daniel Steinmetz
Frank Timiş, kelahiran Rumania pengusaha Australia
Anders Wall, pemodal Swedia dan mantan ketua Volvo
Durgham Maraee, pengacara Israel dan CEO dari Wataniya Mobile
Soulieman Marouf, pengusaha Inggris-Suriah
Bert Meerstadt, anggota dewan ABN-AMRO Bank dan mantan kepala Belanda Kereta Api
Heather Mills, pengusaha dan juga model inggris perempuan yang pernah dinikahi Paul McCartney
Abdul Rashid Mir, India, pendiri dan CEO dari Cottage Industries Exposition Terbatas (CIE) & Tabasum Mir
David Nahmad, Monegasque pensiunan art dealer.
Anggota Keluarga Nakash yaitu Joseph Nakash adalah seorang pengusaha Amerika, investor real estate, dan co-pendiri Jordache Enterprises .
Idan Ofer, yang berbasis di London raja bisnis Israel dan dermawan, pendiri Tanker Pacific
Orang Orang yang Masuk Panama Papers Dalam Badan dunia sepak bola FIFA Serta Club Dan Pemain Adalah
Lionel Messi Pemain Nasional Argentina dan juga sebagai Pemain Club Dari Spanyol Barcelona
Eugenio Figueredo , mantan presiden Uruguay-Amerika dari CONMEBOL dan wakil presiden dan anggota komite etika FIFA
Andrew Cole seorang pemain sepak bola berkebangsaan Inggris
Juan Pedro Damiani , anggota Uruguay dari Komite Etik FIFA Mengundurkan diri pada tanggal 6 April 2016.
Michel Platini, mantan presiden UEFAPerancis
Gianni Infantino, Swiss-Italia Presiden FIFA
Jérôme Valcke , Prancis mantan Sekretaris Jenderal FIFA
Hugo dan Mariano Jinkis, pengusaha Argentina juga terlibat dalam kasus 2015 korupsi FIFA
Dermot Desmond, Irlandia pengusaha dan pemegang saham mayoritas dari Celtic FC
Marc Rieper, Denmark pensiun pemain sepak bola
Dmitry Rybolovlev, pengusaha Rusia, presiden AS Monaco
Clarence Seedorf, Belanda mantan pemain sepak bola
Leonardo Ulloa, pesepakbola asal Argentina
Daniel Fonseca, pesepakbola Uruguay
Gabriel Heinze, Argentina mantan pemain sepak bola, akun dengan ibunya.
Waldemar we, pengusaha Franco-Polandia, presiden Football Club de Nantes
Robert Louis-Dreyfus, pengusaha Perancis, pemilik Olympique de Marseille
Brian Steen Nielsen, Denmark mantan pemain sepak bola dan olahraga direktur Aarhus Gymnastikforening
Willian Borges da Silva, AKA Willian, pemain sepak bola Brasil untuk Chelsea
Iván Zamorano, Chili pesepakbola pensiunan, akun selama Real Madrid tahun
Diego Forlán, pesepakbola Uruguay yang bermain untuk Peñarol serta ibunya Pilar Corazo dan saudaranya Pablo
BERIKUT INI BEBERAPA PROFIL ATLIT BALAP MOTOR / MOTORSPORTS SERTA OLAHRAGAWAN LAINYA TERDAFTAR DI PANAMA PAPERS
Tomas Berdych , Republik pemain tenis profesional pada ATP World Tour , saat ini menduduki peringkat tujuh dunia
Alex Crivilleasal Spanyol mantan Grand Prix sepeda motor pembalap jalan
Nico Rosberg orang Jerman Formula 1 pembalap di Mercedes AMG Petronas
Jarno Trulli dari Italia mantan Formula 1 pembalap
Nick Faldo Dari Inggris ia seorang pegolf profesional di PGA European Tour , sekarang terutama on-air analis golf
Ion Ţiriac pensiunan Rumania pemain tenis profesional dan pengusaha
INI ADALAH DERETAN BIODATA TOKOH ARTIS DAN BINTANG FILM DUNIA MASUK DALAM SKANDAL PANAMA PAPERS YANG PEKERJAANYA DALAM DUNIA HIBURAN
Agustín Almodóvar , produser film Spanyol dan adik dari pembuat film Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar, sutradara Spanyol film, penulis skenario, produser dan mantan aktor
Imanol Arias, aktor Spanyol
Amitabh Bachchan, aktor India namun dia menyangkal
Aishwarya Rai Bachchan seorang wanita cantik dan juga aktris India dan mantan Miss World
Jackie Chan aktor China dan juga terkenal di indonesia masuk dalam panam papers
Simon Cowell asal Inggris seorang pengusaha, filantropis, Film dan produser televisi
Franco Dragone ia sutradara teater Italia-Belgia terkenal karena karyanya untuk Cirque du Soleil
David Geffen tokoh bisnis Amerika, produser, eksekutif studio film, dermawan dan co-founder dari DreamWorks
Stanley Kubrick orang Amerika pemenang penghargaan pembuat film
Mario Vargas Llosa seorang penulis Peru ternama dan pernah Menang Hadiah Nobel Sastra
Nicky Wu seorang aktor Taiwan dan ia juga penyanyi
Dibawah ini Adalah Tokoh Dalam Dunia Bisnis indonesia dan masuk di " PANAMA PAPERS LIST INDONESIA" seperti Sandiaga Uno seorang pebisnis muda dan sekaligus menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.
Ibu Menteri yang bernama Rini Mariani Soemarno Soewandi juga terdapat dalam daftar Panama Papers selain ia ada juga Djoko Soegiarto Tjandra (Tjan Kok Hui) yang menjadi buron dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar sejak tahun 2009 lalu,
Nama Franciscus Welirang (Direktur PT Indofood Sukses Makmur) serta Pemilik grup Lippo, James Riady, tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd, masuk list panama papers juga
Mohammad Riza Chalid pengusaha dalam bidang ritel mode, kebun sawit, jus, minyak bumi ditenggarai ada diluar Indonesia, dalam kasus tahun lalu ia pernah menyulitkan Kejaksaan Agung untuk memeriksanya dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia pada akhir 2015 sekarangpun masuk panama papers
Pejabat pemerintah Kepala negara
Presiden Argentina Mauricio Macri
Saudi Arabian Raja Salman
Uni Emirat Arab Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Presiden Ukraina Petro Poroshenko
Presiden Argentina Argentina Mauricio Macri
Raja Arab Saudi Salman
Presiden Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab Khalifa bin Zayed Al Nahayan dan Emir dari Abu Dhabi
Presiden Ukraina Ukraina Petro Poroshenko
Mantan kepala negara
Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani
Sudan Ahmed al-Mirghani, mantan Presiden Sudan
Kepala pemerintahan
Mantan Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson
Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson
Mantan Kepala pemerintahan
Perdana Menteri Georgia Bidzina Ivanishvili
Penjabat Perdana Menteri Irak Ayad Allawi
Perdana Menteri Yordania Ali Abu al-Ragheb
Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
Perdana Menteri Ukraina Pavlo Lazarenko
Perdana Menteri Moldova Ion Sturza
Pejabat Pemerintah Lainnya
Aljazair : Abdeslam Bouchouareb, Menteri Perindustrian dan Pertambangan
Andorra : Jordi Cinca, Menteri Keuangan
Angola : José Maria Botelho de Vasconcelos, Menteri Perminyakan
Argentina : Néstor Grindetti, Walikota Lanus
Botswana Ian Kirby, Presiden Botswana Pengadilan Tinggi dan mantan Jaksa Agung
Brazil : Joaquim Barbosa, mantan Presiden Pengadilan Federal Supreme, Eduardo Cunha, Presiden Chamber of Deputies Edison Lobao Anggota Senat dan mantan Menteri Pertambangan dan Energi, João Lyra, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kamboja : Ang Vong Vathana, Menteri Kehakiman
Chili : Alfredo Ovalle Rodríguez, badan intelijen asosiasi
Republik Demokrasi Kongo : Jaynet Kabila , Anggota Majelis Nasional
Republik Kongo : Bruno Itoua Menteri Riset Ilmiah dan Teknis Inovasi dan mantan Ketua SNPC
Ekuador : Galo Chiriboga, saat ini Menjabat sebagai Jaksa Agung, Pedro Delgado adalah sepupu Presiden Ekuador Rafael Correa, dan mantan Gubernur Bank Sentral
Perancis : Patrick Balkany, Anggota Majelis Nasional dan Walikota Levallois-Perret dan istrinya Isabelle serta Jérôme Cahuzac, mantan Menteri Anggaran
Negara Yunani : Stavros Papastavrou , penasehat mantan Perdana Menteri Kostas Karamanlis dan Antonis Samaras
Hongaria : Zsolt Horvath, mantan Anggota Majelis Nasional
Islandia : Bjarni Benediktsson, Menteri Keuangan, Julius Vífill Ingvarsson, Anggota Dewan Kota Reykjavík (mengundurkan diri April 5, 2016), Olof Norda , Menteri Dalam Negeri
Negara India : Anurag Kejriwal, mantan presiden Lok Satta Partai Delhi Branch serta Anil Vasudev Salgaocar , baron pertambangan dan mantan Anggota Dewan Perwakilan Goa
Yahudi Israel : Yoav Galant , Menteri Konstruksi, Dov Weissglass Dia mantan penasehat Perdana Menteri Ariel Sharon
Republik Kenya : Kalpana Rawal, Wakil Ketua Mahkamah Agung
Malta : Konrad Mizzi, Menteri Energi dan Kesehatan. Mizzi adalah satu-satunya yang melayani Uni Eropa Masuk dalam File Dokument Panama Papers, serta rekanya Keith Schembri, Kepala Perdana Menteri Staf
Nigeria : James Ibori mantan Gubernur Delta Negara
Korea Utara : Kim Chol Sam, Daedong Kredit Bank yang berbasis di perwakilan Dalian dan diduga pejabat tinggi
Palestina : Mohammad Mustafa, mantan Menteri Ekonomi Nasional Dan Sahabatnya Khaled Osseili, mantan walikota Hebron
Negara Panama : Riccardo Francolini, mantan ketua milik negara Bank Tabungan
Peru : César Almeyda, Direktur Intelijen Nasional
Polandia : Paweł Piskorski, mantan Walikota Warsaw
Negara Rwanda Emmanuel Ndahiro , Brigadir Kepala umum dan mantan agen intelijen
Arab Saudi : Muhammad bin Nayef , Putra Mahkota dan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi
Swedia : Frank Belfrage mantan Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri
Inggris :Michael Ashcroft anggota pensiunan dari House of Lords, Tony Baldry , mantan Anggota House of Commons, Michael Mates mantan Anggota House of Commons, Pamela Sharples Sebagai Kepala Anggota House of Lords
Venezuela : Victor Cruz Weffer, mantan komandan Kepala Tentara Nasional, Jesús Villanueva , mantan Direktur PDVSA, Serta Adrián José Velasquez Figueroa ia mantan kepala keamanan Miraflores Istana Kepresidenan
Negara Zambia : Atan Shansonga adalah mantan Duta Besar untuk Amerika Serikat
Selain itu ada juga Kerabat Dan Rekan Bisnis Dari pejabat pemerintah Tercantum Dalam Dokumen Panama Papers Diantaranya:
Daniel Muñoz, pembantu mantan presiden Cristina Fernández de Kirchner dan Nestor Kirchner
Alessandra Minnicelli, istri Wakil Nasional dan mantan Menteri Perencanaan dan Umum Investasi Julio de Vido Dari Argentina
Mehriban Aliyeva , Leyla Aliyeva , Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev dan Sevil Aliyeva, keluarga Presiden Ilham Aliyev orang Azerbaijan
Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, potensi penyuap dari Presiden Chamber of Deputies Eduardo Cunha dan Pengusaha Portugis Berasal Dari Brazil
Anthony Merchant, suami dari Senator Pana Merchant Asal Negara Kanada Masuk Dalam Panama Newspapers
Negara Cina ada beberapa orang Yaitu
1.Chen Dongsheng, cucu-in-hukum mantan Ketua (Presiden) Mao Zedong
2.Deng Jiagui , adik ipar dari Presiden dan Sekretaris Jenderal Xi Jinping
3.Patrick Henri Devillers, rekan bisnis Perancis Gu Kailai , divonis pembunuh dan istri dari mantan Menteri Perdagangan dan Anggota Politbiro Bo Xilai
4. Jia Liqing, putri-di-hukum Komite Tetap Politbiro anggota Liu Yunshan , putri mantan Prokurator jenderal Rakyat Agung Kejaksaan Jia Chunwang
5.Lee Shing Put, anak-in-hukum Komite Tetap Politbiro anggota Zhang Gaoli
6.Hu Dehua , putra mantan Sekretaris Jenderal Hu Yaobang
7.Li Jasmine, cucu dari mantan Komite Tetap Politbiro anggota Jia Qingli
8.Li Xiaolin, putri mantan Premier Li Peng
9.Zeng Qinghuai, saudara dari mantan Wakil Presiden Zeng Qinghong
Javier Molina Bonilla, mantan penasehat Direktur Sekretariat Nasional Intelijen Rommy Vallejo Berasal dari Ekuador
Alaa Mubarak , putra mantan Presiden Hosni Mubarak Dari Mesir
John Addo Kufuor , putra mantan Presiden John Kufuor Negara Ghana
Mamadie Touré , janda mantan Presiden Lansana Conté dari Guinea
César Rosenthal, putra mantan Wakil Presiden Jaime Rosenthal Negara Dari Honduras
Frank Flannery , konsultan politik dan Fine Gael mantan Direktur 's Organisasi dan Strategi dari Irlandia
Giuseppe Donaldo Nicosia, dihukum karena suap bersama mantan Senator Marcello Dell'Utri warganegara Italia
Rajendra Patil, anak Karnataka menteri Shamanuru Shivashankarappa dan businesperson
Jehangir Soli Sorabjee, putra mantan Jaksa Agung Soli Sorabjee dan konsultan dokter kehormatan di Rumah Sakit Bombay Serta Harish Salve , mantan Jaksa Agung dan anak NKP Salve , veteran Kongres Nasional India politisi Kebangsaan Negara India
Warga Negara Perancis Masuk Dalam Panama News Papers yaitu
1.Frédéric Chatillon, rekan bisnis dari Marine Le Pen , pemimpin Front Nasional
2.Arnaud Claude, mantan partner hukum mantan Presiden Nicolas Sarkozy
3.Nicolas Crochet, asosiasi akuntansi dari Marine Le Pen, pemimpin Front Nasional
4.Jean-Marie Le Pen, mantan pemimpin Front Nasional dan ayah dari pemimpin partai saat Marine Le Pen
Jean-Claude N'Da Ametchi, asosiasi mantan Presiden Laurent Gbagbo dari Pantai Gading
Nurali Aliyev , cucu dari Presiden Nursultan Nazarbayev asal Kazakhstan
Mohd Nazifuddin Najib , putra Perdana Menteri Najib Razak dan mereka sepupu asal dari Tetangga Indonesia Yaitu Jiran Malaysia
Juan Armando Hinojosa , "kontraktor favorit" Presiden Enrique Peña Nieto Asli orang Mexico
Mounir Majidi , sekretaris pribadi dari Raja Mohammed VI Maroko
Maryam Nawaz , Hasan Nawaz Sharif dan Hussain Nawaz Sharif, anak-anak dari Perdana Menteri Nawaz Sharif dari Pakistan
Tareq Abbas bin Mahmoud Abbas dan Mohammed Rashid, mantan penasihat dan dan manajer keuangan untuk Yasser Arafat Palestina
Sergei Roldugin , Arkady Rotenberg dan Boris Rotenberg, teman dari Presiden Vladimir Putin Rusia
Mamadou Pouye, teman Karim Wade, dirinya putra mantan Presiden Abdoulaye Wade Senegal
Khulubuse Zuma , keponakan dari Presiden Jacob Zuma Afrika Selatan
Ro Jae-Hun , putra mantan Presiden Roh Tae-woo Korea Selatan
Suriah Rami dan Hafez Makhlouf, sepupu Presiden Bashar al-Assad
Dari Spanyol Pilar de Borbon , adik dari mantan Raja Juan Carlos I , serta suaminya Luis Gómez-Acebo dan anak mereka Bruno Gómez-Acebo serta Micaela Domecq Solis-Beaumont, istri Miguel Arias Cañete, Komisaris Eropa untuk Aksi Iklim dan Energi dan mantan Spanyol Menteri Pertanian, Makanan dan Lingkungan danOleguer Pujol, putra Jordi Pujol i Soley, mantan Presiden Catalonia
Inggris yang masuk adalah Ian Cameron , ayah dari Perdana Menteri David Cameron serta Sarah Ferguson, mantan istri Pangeran Andrew, David Sharples, putra Baroness Pamela Sharples dan Mark Thatcher, putra mantan Perdana Menteri Margaret Thatcher
Daftar Tokoh / Orang Terlibat Kasus Skandal Panama Papers
Selain data diatas dalam Persatuan negara-negara ( PBB ) juga ada daftar yang dilansir dalam panam papers yaitu Kojo Annan , putra mantan Sekretaris Jenderal Kofi Annan dan ini juga sangat mengagetkan publik
DIBAWAH INI ADALAH TOKOH DALAM DUNIA BISNIS DAN MERUPAKAN SEORANG PENGUSAHA PALING TOP DI DUNIA ( TOP 100 PENGUSAHA TERKAYA DAN TERSUKSES DUNIA 2016 )
Gianluca Apolloni, konsultan bisnis Italia
Ercole Astarita, pengusaha Italia
Rotan Chadha, kelahiran India pengusaha Belanda, pendiri Mexx pakaian
Luca Montezemolo, pengusaha Italia dan politisi
Yitzhak Abuhatzeira, anak jutawan Rabbi David Abuhatzeira dan cicit dari Baba Sali dan kepala Sumber Daya Callery
Vinod Adani, pengusaha India, kakak dari Gautam Adani, Adani Grup
Pengusaha Saudi Sheikh Omar Aggad, mantan direktur Arab Palestina Investment Company (APIC), dan putranya Tarek Aggad, CEO saat perusahaan.
Francesco Ambrosione, pengusaha Italia
Marco Angelo Angiolini, pengembang properti Italia
Pemegang saham utama dari Anheuser-Busch InBev
Michele Anti, pengacara keuangan Italia
Giovanni Battista Baglietto, pengusaha Italia
Bank Leumi perwakilan 's dan anggota dewan
Shishir Bajoria, promotor India SK Bajoria Group, yang memiliki unit refrakter baja
Hollman Carranza, putra Kolombia zamrud mogul Víctor Carranza
Jacob Engel, pengusaha Israel aktif dalam industri pertambangan Afrika
Keluarga Garware, keluarga Abasaheb Garware, adalah seorang industrialis perintis dari Maharashtra negara bagian di India
Dan Gertler, miliarder pengusaha Israel dan pendiri dan Presiden DGI (Dan Gertler International) Group of Companies
Stuart Thomson Gulliver, perbankan Inggris eksekutif bisnis dan saat ini Ketua Kelompok Eksekutif HSBC
Anthony Gumbiner, pengusaha Inggris, ketua Hallman Grup
Solomon Humes, uskup Bahama dari yang Gereja Allah Nubuat
Onkar Kanwar, India Ketua & MD dari Apollo Ban
Igor Olenicoff, miliarder Amerika
Jacob Weinroth, seorang pengacara Israel, mitra pendiri Kantor Hukum Dr. J. Weinroth & Co dan pemilik dan direktur Sapir Holdings
Benjamin Wey, pemodal Cina Amerika dan presiden dari New York Global Group
Lev Avnerovich Leviev, pengusaha Israel, dermawan, investor dan pemilik Lexinter International Inc, yang memiliki saham di Vauxhall Securities Inc
Mohan Lal Lohia, India, ayah dari Sri Prakash Lohia, pendiri dan ketua Indorama Corporation
Marianna Olszewski, penulis keuangan Amerika dan pelatih kehidupan
Zavaray Poonawalla, India, saudara miliarder Cyrus S. Poonawalla dan kepala yang mengelola panitia Royal Western India Turf Club (RWITC)
Teddy Sagi, pendiri miliarder Israel pengusaha yang berbasis di London dari Playtech dan pemegang saham mayoritas Market Tek Holdings, yang memiliki London Camden Market, dan dua AIM perusahaan teknologi -listed
KP Singh, pengusaha India
Mallika Srinivasan, Chairman dan Chief Executive Officer TAFE - Traktor dan Peralatan Pertanian Terbatas dan Indira Sivasailam
Beny Steinmetz, pengusaha Israel, dengan portofolio di pertambangan berlian, teknik dan real estate, dan mitra bisnisnya dan saudara Daniel Steinmetz
Frank Timiş, kelahiran Rumania pengusaha Australia
Anders Wall, pemodal Swedia dan mantan ketua Volvo
Durgham Maraee, pengacara Israel dan CEO dari Wataniya Mobile
Soulieman Marouf, pengusaha Inggris-Suriah
Bert Meerstadt, anggota dewan ABN-AMRO Bank dan mantan kepala Belanda Kereta Api
Heather Mills, pengusaha dan juga model inggris perempuan yang pernah dinikahi Paul McCartney
Abdul Rashid Mir, India, pendiri dan CEO dari Cottage Industries Exposition Terbatas (CIE) & Tabasum Mir
David Nahmad, Monegasque pensiunan art dealer.
Anggota Keluarga Nakash yaitu Joseph Nakash adalah seorang pengusaha Amerika, investor real estate, dan co-pendiri Jordache Enterprises .
Idan Ofer, yang berbasis di London raja bisnis Israel dan dermawan, pendiri Tanker Pacific
Orang Orang yang Masuk Panama Papers Dalam Badan dunia sepak bola FIFA Serta Club Dan Pemain Adalah
Lionel Messi Pemain Nasional Argentina dan juga sebagai Pemain Club Dari Spanyol Barcelona
Eugenio Figueredo , mantan presiden Uruguay-Amerika dari CONMEBOL dan wakil presiden dan anggota komite etika FIFA
Andrew Cole seorang pemain sepak bola berkebangsaan Inggris
Juan Pedro Damiani , anggota Uruguay dari Komite Etik FIFA Mengundurkan diri pada tanggal 6 April 2016.
Michel Platini, mantan presiden UEFAPerancis
Gianni Infantino, Swiss-Italia Presiden FIFA
Jérôme Valcke , Prancis mantan Sekretaris Jenderal FIFA
Hugo dan Mariano Jinkis, pengusaha Argentina juga terlibat dalam kasus 2015 korupsi FIFA
Dermot Desmond, Irlandia pengusaha dan pemegang saham mayoritas dari Celtic FC
Marc Rieper, Denmark pensiun pemain sepak bola
Dmitry Rybolovlev, pengusaha Rusia, presiden AS Monaco
Clarence Seedorf, Belanda mantan pemain sepak bola
Leonardo Ulloa, pesepakbola asal Argentina
Daniel Fonseca, pesepakbola Uruguay
Gabriel Heinze, Argentina mantan pemain sepak bola, akun dengan ibunya.
Waldemar we, pengusaha Franco-Polandia, presiden Football Club de Nantes
Robert Louis-Dreyfus, pengusaha Perancis, pemilik Olympique de Marseille
Brian Steen Nielsen, Denmark mantan pemain sepak bola dan olahraga direktur Aarhus Gymnastikforening
Willian Borges da Silva, AKA Willian, pemain sepak bola Brasil untuk Chelsea
Iván Zamorano, Chili pesepakbola pensiunan, akun selama Real Madrid tahun
Diego Forlán, pesepakbola Uruguay yang bermain untuk Peñarol serta ibunya Pilar Corazo dan saudaranya Pablo
BERIKUT INI BEBERAPA PROFIL ATLIT BALAP MOTOR / MOTORSPORTS SERTA OLAHRAGAWAN LAINYA TERDAFTAR DI PANAMA PAPERS
Tomas Berdych , Republik pemain tenis profesional pada ATP World Tour , saat ini menduduki peringkat tujuh dunia
Alex Crivilleasal Spanyol mantan Grand Prix sepeda motor pembalap jalan
Nico Rosberg orang Jerman Formula 1 pembalap di Mercedes AMG Petronas
Jarno Trulli dari Italia mantan Formula 1 pembalap
Nick Faldo Dari Inggris ia seorang pegolf profesional di PGA European Tour , sekarang terutama on-air analis golf
Ion Ţiriac pensiunan Rumania pemain tenis profesional dan pengusaha
INI ADALAH DERETAN BIODATA TOKOH ARTIS DAN BINTANG FILM DUNIA MASUK DALAM SKANDAL PANAMA PAPERS YANG PEKERJAANYA DALAM DUNIA HIBURAN
Agustín Almodóvar , produser film Spanyol dan adik dari pembuat film Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar, sutradara Spanyol film, penulis skenario, produser dan mantan aktor
Imanol Arias, aktor Spanyol
Amitabh Bachchan, aktor India namun dia menyangkal
Aishwarya Rai Bachchan seorang wanita cantik dan juga aktris India dan mantan Miss World
Jackie Chan aktor China dan juga terkenal di indonesia masuk dalam panam papers
Simon Cowell asal Inggris seorang pengusaha, filantropis, Film dan produser televisi
Franco Dragone ia sutradara teater Italia-Belgia terkenal karena karyanya untuk Cirque du Soleil
David Geffen tokoh bisnis Amerika, produser, eksekutif studio film, dermawan dan co-founder dari DreamWorks
Stanley Kubrick orang Amerika pemenang penghargaan pembuat film
Mario Vargas Llosa seorang penulis Peru ternama dan pernah Menang Hadiah Nobel Sastra
Nicky Wu seorang aktor Taiwan dan ia juga penyanyi
Dibawah ini Adalah Tokoh Dalam Dunia Bisnis indonesia dan masuk di " PANAMA PAPERS LIST INDONESIA" seperti Sandiaga Uno seorang pebisnis muda dan sekaligus menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.
Ibu Menteri yang bernama Rini Mariani Soemarno Soewandi juga terdapat dalam daftar Panama Papers selain ia ada juga Djoko Soegiarto Tjandra (Tjan Kok Hui) yang menjadi buron dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar sejak tahun 2009 lalu,
Nama Franciscus Welirang (Direktur PT Indofood Sukses Makmur) serta Pemilik grup Lippo, James Riady, tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd, masuk list panama papers juga
Mohammad Riza Chalid pengusaha dalam bidang ritel mode, kebun sawit, jus, minyak bumi ditenggarai ada diluar Indonesia, dalam kasus tahun lalu ia pernah menyulitkan Kejaksaan Agung untuk memeriksanya dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia pada akhir 2015 sekarangpun masuk panama papers
ConversionConversion EmoticonEmoticon